प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी 2023 तक के आंकड़े जारी किए हैं।
ईडी ने अब तक धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002(PMLA) के तहत प्रवर्तन मामले की 5906 सूचना रिपोर्ट ECIR (केस ) दर्ज की हैं।
इन केसों में 513 लोग गिरफ्तार हुए। इनमें से छापेमारी 531 केसों में हुई।
इन 531 केसों में 4954 सर्च वारंट जारी हुए। इन सभी मामलों में से नेताओं के खिलाफ 176 केस (ECIR) दर्ज हुए। कई दिग्गज नेताओं पर भी केस दर्ज किए गए हैं।
ईडी ने कुल केसों का 2।98 परसेंट में से अब तक 1142 चार्जशीट पेश हुई हैं। पीएमएलए के तहत अब तक 25 केसों में ट्रायल पूरा हुआ है।
इनमें से 24 केसों में आरोपी, दोषी करार दिए गए हैं और अब तक कुल 45 आरोपी, दोषी करार दिए गया है।
दोषसिद्धि की दर 96 प्रतिशत रहा है। इसके अलावा फेमा के तहत ईडी 33,988 केसों की जांच कर रही है। इनमें से 16,148 केसों का निपटारा हो गया है।
ये दिग्गज नेता भी फंसे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के। कविता का नाम भी जुड़ा है।
पिछले दिनों ईडी ने उनसे एक लंबी पूछताछ की थी। ईडी ने इस मामले में अभी तक दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आप नेता मनीष सिसोदिया समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।
आरोप है कि दिल्ली सरकार की शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 की आबकारी नीति से उद्यमियों को सांठगांठ करने का अवसर दिया गया तथा कुछ डीलरों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर घूस दी।